Polícia Federal e MPBA deflagram operação em combate à lavagem de dinheiro e contrabando de cigarros na Bahia

A Polícia Federal, em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPBA), deflagrou na manhã desta terça-feira (3/6) a Operação Voluta, com o objetivo de cumprir mandados judiciais relacionados a uma investigação sobre lavagem de dinheiro proveniente do contrabando de cigarros do Paraguai.

Durante a ação, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão nos municípios de Feira de Santana, Antônio Cardoso, São Gonçalo dos Campos e Santo Antônio de Jesus, todos na Bahia.

A investigação teve início em 2019, após a apreensão de centenas de pacotes de cigarros contrabandeados, o que revelou a existência de uma organização criminosa voltada ao contrabando e à ocultação dos lucros obtidos com a atividade ilegal. No decorrer das apurações, foram identificadas diversas operações financeiras incompatíveis com a renda declarada dos investigados, além do uso de terceiros, empresas de fachada e aquisições patrimoniais com indícios de dissimulação da origem dos recursos.

Caso as suspeitas sejam confirmadas, os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, além de outras infrações penais que possam ser identificadas no curso das investigações.