Polícia federal e Gaeco/Ba deflagram operação em combate a fraudes em saques do FGTS

A Polícia Federal deflagra com o apoio do GAECO/BA, na manhã desta quinta-feira (15/08), a Operação My Friends, com o objetivo de cumprir mandados judiciais decorrentes de investigação relativa à organização
criminosa especializada em fraudes em saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

A investigação se iniciou com a prisão em flagrante de duas mulheres em 19/07/2023, quando tentavam viabilizar fraude em detrimento do saldo de conta vinculada ao FGTS pertencente a um terceiro, perante a agência da Caixa Econômica Federal em Coração de Maria/Ba.

Com a análise do conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos em poder das presas, foi possível identificar a atuação de uma organização criminosa interestadual especializada em fraudes bancárias, e que mantinham diálogos em um aplicativo de conversas através do grupo intitulado "My Friends", daí
originando o nome da operação policial.

A fraude consistia em falsificação de documentos de forma a possibilitar a abertura de conta bancária em nome de terceiros, possuidores de grandes quantias em conta vinculada ao FGTS.

Na data de hoje estão sendo cumpridos seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Feira de Santana/Ba, Salvador/Ba, Santo Amaro/Ba e São Paulo/SP e cinco mandados de prisão preventiva, todos expedidos pela 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador/BA. 

Os investigados irão responder pelos crimes de organização criminosa e estelionato.