Polícia Civil prende investigada por fraude em empréstimos consignados em Feira de Santana

A Polícia Civil da Bahia cumpriu um mandado de prisão preventiva contra uma mulher investigada por aplicar golpes em empréstimos consignados que teriam causado um prejuízo estimado em cerca de R$ 600 mil. A ordem judicial foi expedida pela juíza Sebastiana Costa Bonfim e Silva, da 3ª Vara Crime de Feira de Santana.

De acordo com o delegado João Rodrigo Uzzum, titular da 1ª Delegacia Territorial de Feira de Santana, a investigação é conduzida há aproximadamente um ano e teve início após o registro de dezenas de boletins de ocorrência por vítimas que relataram irregularidades em contratos de empréstimos consignados.

Segundo o delegado, a investigada atuava como corretora de empréstimos e, utilizando dados biométricos, senhas e outras informações pessoais dos clientes, contratava empréstimos com valores superiores aos solicitados pelas vítimas.

"Essa investigada que foi presa hoje, nós já estamos produzindo um processo investigatório há cerca de um ano. Diversas ocorrências foram registradas por várias vítimas. Ela fazia empréstimos muito maiores do que essas pessoas haviam solicitado e as vítimas só percebiam quando os descontos em suas contas eram superiores ao esperado", afirmou João Rodrigo Uzzum.

As investigações apontam que a suspeita atuava em Feira de Santana há cerca de quatro anos e também teria exercido atividades em Salvador e na Região Metropolitana.

Movimentação financeira

Durante as investigações, a Polícia Civil identificou diversas transferências bancárias realizadas via Pix, muitas delas em pequenos valores. Há indícios de que a investigada utilizava um aplicativo para capturar dados das vítimas.

Segundo o delegado, o Núcleo de Inteligência da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), especializado em combate à lavagem de capitais, realizou uma análise detalhada da movimentação financeira da investigada.

"Todo o trâmite financeiro dela foi analisado de forma cautelosa pelo núcleo de inteligência. Os levantamentos indicaram os caminhos percorridos pelo dinheiro e, a partir de agora, serão adotadas medidas como bloqueio de bens e identificação de comparsas e possíveis laranjas", explicou.

Prejuízo pode ser maior

A Polícia Civil estima que o prejuízo já identificado seja de aproximadamente R$ 600 mil, mas acredita que esse valor possa aumentar.

Até o momento, cerca de 70 vítimas foram identificadas, porém os investigadores acreditam que outras pessoas ainda não registraram ocorrência.

"Tenho certeza de que muitas pessoas que ainda não procuraram a polícia vão comparecer para registrar os fatos, porque o prejuízo causado, principalmente a idosos e pensionistas, foi muito grande", destacou o delegado.

Escritório funcionava no centro da cidade

As investigações apontam que a suspeita mantinha um escritório na Rua Conselheiro Franco, em Feira de Santana, onde funcionavam diversos estabelecimentos especializados em empréstimos consignados.

Próximos passos

Após a prisão, a investigada será submetida a interrogatório, exame de corpo de delito e audiência de custódia. Caso a prisão preventiva seja mantida pela Justiça, ela será encaminhada ao Conjunto Penal de Feira de Santana.

Ela responde, inicialmente, pelos crimes de:

• Estelionato qualificado contra idosos;
• Organização criminosa;
• Lavagem de capitais qualificada.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema e localizar bens que possam ser utilizados para ressarcir as vítimas.